Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo (en vigor desde el 1 de julio de 2015), en síntesis lo que regula nuestro precepto es ni más ni menos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
¿Por qué un Detective?
Sea que su empresa tenga instaurado un sistema de prevención del delito y cumplimiento normativo (Compliance) o no, el Detective puede ayudar en los siguientes casos:
Puede ser útil conseguir información vinculante para la toma de decisiones sobre:
Los miembros que componen los Consejos de Administración, pueden actuar en representación de otra empresa que sea un grupo inversor de su empresa, y conocer la realidad fáctica de las personas que hay detrás o con quién se relacionan, puede ayudar a conocer quién hay detrás de esa empresa, o evitar que al final controlen su empresa.
Un conocimiento de sus Directivos o Jefes de Sección de su empresa y entornos familiares, pueden arrojar luz y evidencias de un delito de Competencia Desleal o Revelación de Secretos
“Es parte de la profesión de espía, aprovecharse de la comunidad a la que está unido, para tomar la información (a menudo en secreto) y traducirla en la inteligencia de sus amos”. John le Carré novelista británico 1931
Con una buena planificación estratégica, podemos buscar la forma de probar determinados hechos que acaben de raíz con las fugas de información que se puedan estar produciendo en su empresa y que le estén ocasionando grandes pérdidas.
Los sectores industriales donde se producen mayores pérdidas en las ventas es en el textil, empresas de fabricación de medicamentos, vinos y espirituosos, cosmética, y sectores tecnológicos.
La investigación se efectuaría en las fases del proceso de márketing:
Plagio en Procesos Productivos:
A fin de evitar el deterioro de su Marca, y protegerla a futuro de este tipo de ataques, es muy útil contar con la ayuda de un detective privado que verifique los productos infractores, averigüe los hechos relevantes y sea capaz de realizar un informe con validez judicial.
Las investigaciones se centrarían en:
Investigación sobre Persona con Responsabilidad Pública (PRP). Con esta expresión se designa a los funcionarios públicos, sus familiares y otras personas vinculadas a ellos.
Investigación sobre Persona Políticamente Expuesta (PEP). Son personas del Medio Político.
La investigación consistiría en una Due Dilligence o Diligencia Debida: