Investigaciones Empresariales

COMPLIANCE

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma  por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo (en vigor desde el 1 de julio de 2015), en síntesis lo que regula nuestro precepto es ni más ni menos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

¿Por qué un Detective?

Sea que su empresa tenga instaurado un sistema de prevención del delito y cumplimiento normativo (Compliance) o no, el Detective puede ayudar en los siguientes casos:

  • La empresa puede realizar investigaciones relativas a sus trabajadores dentro de la empresa, pero no le faculta a obtener pruebas sobre la conducta de los empleados fuera de su lugar de trabajo y de su horario laboral. Tampoco le faculta para realizar investigaciones sobre el entorno familiar, o hábitos sociales.
  • Ayudar a identificar, evaluar y controlar los riesgos de comisión de delitos en la organización por los empleados.
  • Ayudamos a identificar, evaluar y controlar los riesgos de comisión de delitos en la organización de terceras personas, como proveedores, agentes, contratistas, distribuidores…
  • Investigaciones de las denuncias presentadas.

INVESTIGACIONES SOCIETARIAS

Puede ser útil conseguir información vinculante para la toma de decisiones sobre:

  • Información más detallada de algún/os miembro/os del Consejo de Administración.

Los miembros que componen los Consejos de Administración, pueden actuar en representación de otra empresa que sea un grupo inversor de su empresa, y conocer la realidad fáctica de las personas que hay detrás o con quién se relacionan, puede ayudar a conocer quién hay detrás de esa empresa, o evitar que al final controlen su empresa.

  • Investigaciones de Directivos de la Empresa (Competencia desleal)

Un conocimiento de sus Directivos o Jefes de Sección de su empresa y entornos familiares, pueden arrojar luz y evidencias de un delito de Competencia Desleal o Revelación de Secretos

  • Investigaciones sobre trabajadores.
  • Investigaciones sobre Proveedores.
  • Investigaciones sobre la Competencia.

ESPIONAJE INDUSTRIAL Y COMERCIAL

“Es parte de la profesión de espía, aprovecharse de la comunidad a la que está unido, para tomar la información (a menudo en secreto) y traducirla en la inteligencia de sus amos”. John le Carré novelista británico 1931

Con una buena planificación estratégica, podemos buscar la forma de probar determinados hechos que acaben de raíz con las fugas de información que se puedan estar produciendo en su empresa y que le estén ocasionando grandes pérdidas.

INVESTIGACIONES SOBRE PATENTES Y MARCAS

Los sectores industriales donde se producen mayores pérdidas en las ventas es en el textil, empresas de fabricación de medicamentos, vinos y espirituosos, cosmética, y sectores tecnológicos.

La investigación se efectuaría en las fases del proceso de márketing:

  • Producto: Su variedad, Calidad, Diseño, Características, Marca y Embalaje.
  • Precio: Tipos de precio, Descuento, Diseño, Período de Pago, Condiciones
  • Placement: Canales, Localización, Cobertura, Logística
  • Promoción: Publicidad, Venta Personal, RR.PP, Promociones, RR.SS, Social Ads, Mailing.

Plagio en Procesos Productivos:

A fin de evitar el deterioro de su Marca, y protegerla a futuro de este tipo de ataques, es muy útil contar con la ayuda de un detective privado que verifique los productos infractores, averigüe los hechos relevantes y sea capaz de realizar un informe con validez judicial.

PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

Las investigaciones se centrarían en:

Investigación sobre Persona con Responsabilidad Pública (PRP). Con esta expresión se designa a los funcionarios públicos, sus familiares y otras personas vinculadas a ellos.

Investigación sobre Persona Políticamente Expuesta (PEP). Son personas del Medio Político.

La investigación consistiría en una Due Dilligence o Diligencia Debida:

  • Análisis de falsos positivos
  • Nombre y DNI
  • F. Nacimiento
  • Domicilio
  • Nacionalidad
  • Vinculaciones empresariales
  • Actividad Real
  • Socios
  • Familiares directos
  • Persona reconocida como allegados
  • Diligencia de vida